办事指南

Rosfinmonitoring对41个国家实施银行制裁

点击量:   时间:2017-09-02 01:00:28

<p>银行应立即向Rosfinmonitoring报告居住在41个国家的客户运营(公民和公司):美国,加拿大,欧盟(包括28个州),澳大利亚,挪威,伊朗,叙利亚,苏丹,新西兰,阿根廷,墨西哥,瑞士,朝鲜和牙买加</p><p>据消息报道,这是Rosfinmonitoring的一封信,该信最近分发给了俄罗斯的银行</p><p>根据Rosfinmonitoring的要求,银行在申请客户服务时,必须从黑名单中查明他是否是该州的居民</p><p>根据该部门的消息来源,这份名单是新的,它是“根据当前世界和俄罗斯的政治和经济形势”形成的</p><p>从黑名单中,Rosfinmonitoring目前有一份恐怖分子和极端分子名单(fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act)</p><p>这封信列出了作文</p><p>这些是:俄罗斯联邦根据其最初的制裁对其实施制裁的国家;不符合FATF要求的国家(制定打击洗钱的金融措施的政府间小组,俄罗斯是其成员);支持恐怖主义的国家;不反腐败的国家;纵容毒品贩运的国家</p><p>这封信分别描述了制裁国家的含义 - 谈论俄罗斯引入特殊经济措施的国家(暂时的,以保护俄罗斯联邦公民的利益)</p><p>这些措施包括:暂停执行经济领域的联合方案,终止提供技术援助和暂停军事合作;限制或完全禁止与这些国家的金融交易;禁止/限制对外经济活动;暂停国际贸易协定;进出口关税的变化;禁止进入俄罗斯联邦港口和使用俄罗斯领空;旅游限制;禁止在科学领域开展合作/拒绝合作</p><p>如果银行忽视了这一要求,其行为将被视为违反反洗115-FZ的行为,违反此法的极端措施是从银行撤回许可</p><p>根据俄罗斯法律,进行超过30亿卢布的可疑交易被视为“银行高度参与进行可疑交易”,RBC报道</p><p>来自新创建的黑名单的客户的交易被认为是“可疑的”,